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福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2011年6月24日以電子郵件、電話傳真通知等方式發(fā)出，會(huì)議于2011年6月30日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李良光先生召集，應(yīng)到董事9人（發(fā)出表決票9張），實(shí)到董事9人（收到有效表決票9張），符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了如下決議：
一、以9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃>的議案》；
《福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃》及保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具的《關(guān)于福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的核查意見(jiàn)》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二、以 9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司投資者關(guān)系管理制度>的議案》；
《福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)信息披露媒體：巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1、《公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》
特此公告。
福建海源自動(dòng)化機(jī)械股份有限公司
董 事 會(huì)
二0一一年六月三十日
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