證券代碼：000410證券簡(jiǎn)稱(chēng)：沈陽(yáng)機(jī)床公告編號(hào)：2011-30

　　沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、本次董事會(huì)會(huì)議通知于 2011 年 6 月 17 日以電子郵件方式發(fā)出。

　　2、本次董事會(huì)于 2011 年 6 月 22 日以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　3、本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 9 人，除獨(dú)立董事方紅星先生、獨(dú)立董事林木西先生、獨(dú)立董事那曉冰女士通過(guò)傳真方式進(jìn)行表決外，其余 6名董事全部現(xiàn)場(chǎng)出席。

　　4、本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)關(guān)錫友先生主持。部分監(jiān)事、部分高管列席了本次董事會(huì)。

　　5、本次董事會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議《關(guān)于從德國(guó)希斯公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易議案》

　　表決結(jié)果：同意6票（董事關(guān)錫友、張偉明、孫純君為沈陽(yáng)機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司高管人員，為此次交易的關(guān)聯(lián)董事，回避表決），反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　為公司重大型數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)基地的建設(shè)需要，公司通過(guò)國(guó)際招標(biāo)計(jì)劃從德國(guó)希斯公司采購(gòu)一臺(tái)10米五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控車(chē)鏜銑復(fù)合加工中心，合同金額765萬(wàn)歐元（約合7145萬(wàn)人民幣）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的《關(guān)于從德國(guó)希斯公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)2011-31）。

　　獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了《關(guān)于從德國(guó)希斯公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)》，全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

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　　2、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　變更公司經(jīng)營(yíng)范圍，刪除“普通貨運(yùn)（許可證有限期至2011年 4 月 24 日止）”中的“（許可證有限期至 2011 年 4月24日止）”。修訂后公司營(yíng)業(yè)范圍為：機(jī)械設(shè)備制造，機(jī)床制造，機(jī)械加工，進(jìn)出口貿(mào)易（持證經(jīng)營(yíng)）；國(guó)內(nèi)一般商業(yè)貿(mào)易（國(guó)家專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)、專(zhuān)控除外）批發(fā)、零售；代購(gòu)、代銷(xiāo)、代儲(chǔ)、代運(yùn)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)服務(wù)；承包境外機(jī)械行業(yè)工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需要的勞務(wù)人員；普通貨運(yùn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議公司獨(dú)立董事意見(jiàn)。

　　沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一一年六月二十二日