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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2011年6月9日以專人送達(dá)和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，本次會(huì)議于2011年6月20日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，會(huì)議的通知和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的要求。現(xiàn)將會(huì)議審議通過(guò)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了公司《住房公積金管理暫行辦法》。根據(jù)《深圳市住房公積金管理暫行辦法》的規(guī)定，企業(yè)應(yīng)為員工繳存住房公積金。為規(guī)范公司本部員工住房公積金的管理，公司結(jié)合實(shí)際情況，制定了《住房公積金管理暫行辦法》,本辦法共六章三十六條，包括管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、范圍和繳存、提取和使用、監(jiān)督檢查等章節(jié)。本辦法確定公司本部員工的住房公積金繳存比例為12%，具體繳存方法、提取、使用按《深圳市住房公積金管理暫行辦法》執(zhí)行。公司《住房公積金管理暫行辦法》已經(jīng)公司職工代表會(huì)議通過(guò)及產(chǎn)權(quán)部門核準(zhǔn)，本辦法的實(shí)施對(duì)公司當(dāng)期損益影響較小。

　　特此公告。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一一年六月二十一日

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2011年6月9日以專人送達(dá)和電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，本次會(huì)議于2011年6月20日以通訊方式召開，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人，會(huì)議的通知和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的要求?，F(xiàn)將會(huì)議審議通過(guò)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　本次會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了公司《住房公積金管理暫行辦法》。

　　特此公告。

　　深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

　　監(jiān) 事會(huì)

　　二○一一年六月二十一日