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第六屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

北京動力源科技股份有限公司第六屆董事會第六次會議通知于2016年11月29日通過電話和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2016年12月5日以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)表決董事9名，實際表決董事9名。會議的召開符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議通過表決，形成如下決議（如無說明，均以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過）：

（一）關(guān)于延長公司配股相關(guān)決議有效期的議案

公司于2016年1月15日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司配股發(fā)行方案的議案》，根據(jù)該議案，本次配股相關(guān)決議的有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月，但如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）關(guān)于本次配股的核準(zhǔn)文件，則決議有效期自動延長至配股實施完成日。如國家法律、法規(guī)對上市公司配股有新的規(guī)定，公司按照新的規(guī)定對公司配股方案進(jìn)行調(diào)整。

公司于2016年4月27日召開2016年第三次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司配股發(fā)行方案決議有效期的議案》，將本次配股相關(guān)決議的有效期調(diào)整為公司股東大會審議通過之日起十二個月，即2016年1月15日至2017年1月14日。

鑒于目前公司配股事項已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，為保持本次配股工作的延續(xù)性和有效性，同意將本次配股相關(guān)決議有效期自屆滿之日起延長十二個月。

除延長本次配股相關(guān)決議有效期外，本次配股發(fā)行方案的其他內(nèi)容保持不變。

本議案需提交股東大會審議。

（二）關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜授權(quán)有效期的議案

公司于2016年1月15日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜的議案》，根據(jù)該議案，董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜的授權(quán)自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，但如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次配股的核準(zhǔn)文件，則本授權(quán)有效期自動延長至配股實施完成日。

公司于2016年4月27日召開2016年第三次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于提請股東大會調(diào)整授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜的授權(quán)有效期的議案》，將董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜的授權(quán)有效期調(diào)整為公司股東大會審議通過之日起十二個月，即2016年1月15日至2017年1月14日。

鑒于目前公司配股事項已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，為保持本次配股工作的延續(xù)性和有效性，同意將董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜的授權(quán)有效期自屆滿之日起延長十二個月。

除延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜的有效期外，股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜的其他內(nèi)容保持不變。

本議案需提交股東大會審議。

（三）關(guān)于向全資子公司北京迪賽奇正科技有限公司銀行授信提供擔(dān)保的議案

公司全資子公司北京迪賽奇正科技有限公司擬向中國建設(shè)銀行(5.400,0.02,0.37%)股份有限公司北京豐臺支行申請授信，授信額度為人民幣2，000萬元，由我公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

（四）關(guān)于向天津銀行北京分行申請6，000萬元綜合授信的議案

公司因經(jīng)營發(fā)展需要，擬向天津銀行北京分行申請綜合授信，授信額度6，000萬元，期限一年，由我公司全資子公司北京迪賽奇正科技有限公司、安徽動力源科技有限公司提供擔(dān)保，公司股東何振亞先生及其夫人趙桂蘭女士提供個人連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限均為一年。

（五）關(guān)于向南京銀行(10.860,-0.09,-0.82%)北京分行申請3，000萬元授信的議案

因公司經(jīng)營發(fā)展需要，擬向南京銀行北京分行申請授信，授信額度3，000萬元，期限一年，由公司股東何振亞先生及其夫人趙桂蘭女士提供個人連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

（六）關(guān)于公司向北京農(nóng)商銀行東城管轄行申請5，000萬元授信的議案

公司因經(jīng)營發(fā)展需要，擬向北京農(nóng)商銀行東城管轄行申請授信，授信額度5，000萬元人民幣，期限一年，由公司股東何振亞先生及其夫人趙桂蘭女士提供個人連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

（七）關(guān)于召開2016年第六次臨時股東大會的議案

公司定于2016年12月21日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2016年第六次臨時股東大會。

會議審議內(nèi)容：

1、關(guān)于延長公司配股相關(guān)決議有效期的議案

2、關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜授權(quán)有效期的議案

特此公告。

北京動力源科技股份有限公司董事會

2016年12月5日

證券代碼：600405證券簡稱：動力源公告編號：2016-068

北京動力源科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京動力源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第六次會議通知于2016年11月29日通過書面方式送達(dá)每位監(jiān)事，會議于2016年12月5日以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)表決監(jiān)事3人，實際表決監(jiān)事3人。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《北京動力源科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議審議通過了如下議案：

關(guān)于延長公司配股相關(guān)決議有效期的議案

除延長本次配股相關(guān)決議有效期外，本次配股發(fā)行方案的其他內(nèi)容保持不變。

本議案需提交股東大會審議。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告。

北京動力源科技股份有限公司監(jiān)事會

2016年12月5日

證券代碼：600405證券簡稱：動力源編號：2016-069

北京動力源科技股份有限公司

關(guān)于延長配股發(fā)行方案決議有效期和授權(quán)有效期的公告

公司于2016年1月15日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司配股發(fā)行方案的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜的議案》，根據(jù)上述議案，本次配股相關(guān)決議的有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜的有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月，但如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）關(guān)于本次配股的核準(zhǔn)文件，則決議及授權(quán)有效期自動延長至配股實施完成日。如國家法律、法規(guī)對上市公司配股有新的規(guī)定，公司按照新的規(guī)定對公司配股方案進(jìn)行調(diào)整。

公司于2016年4月27日召開2016年第三次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司配股發(fā)行方案決議有效期的議案》及《關(guān)于提請股東大會調(diào)整授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜的授權(quán)有效期的議案》，將本次配股相關(guān)決議的有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜的有效期調(diào)整為公司股東大會審議通過之日起十二個月，即2016年1月15日至2017年1月14日。

鑒于目前公司配股事項已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，為保持本次配股工作的延續(xù)性和有效性，公司于2016年12月5日召開了第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于延長公司配股相關(guān)決議有效期的議案》及《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜授權(quán)有效期的議案》，董事會同意并提請股東大會批準(zhǔn)將本次配股相關(guān)決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜的有效期自屆滿之日起延長十二個月。

除延長本次配股相關(guān)決議有效期及股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配股相關(guān)事宜的有效期外，本次配股發(fā)行方案的其他內(nèi)容及股東大會對董事會授權(quán)的其他內(nèi)容保持不變。

特此公告。

北京動力源科技股份有限公司

董事會

二〇一六年十二月五日

證券代碼：600405證券簡稱：動力源編號：2016-070

北京動力源科技股份有限公司

關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的公告

重要內(nèi)容提示：

●被擔(dān)保人名稱：北京迪賽奇正科技有限公司

●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為不超過人民幣2，000萬元及其利息。截至公告日，不包含本次擔(dān)保在內(nèi)，公司為其擔(dān)保累計金額為人民幣1，500萬元。

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：0萬元

一、擔(dān)保情況概述：

公司全資子公司北京迪賽奇正科技有限公司擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司北京豐臺支行申請授信，授信額度為人民幣2，000萬元，由我公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。

二、擔(dān)保對方基本情況

1、被擔(dān)保人名稱：北京迪賽奇正科技有限公司

成立時間：2006年02月15日

注冊地點：北京市豐臺區(qū)豐臺科學(xué)城(13.380,-0.04,-0.30%)星火路8號411室（園區(qū)）

統(tǒng)一社會信用代碼：9111010678553639XW

法定代表人：劉兵

注冊資本：5，123.99萬元

經(jīng)營范圍：：技術(shù)開發(fā)；技術(shù)推廣；技術(shù)咨詢；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；銷售電子產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）

2、北京迪賽奇正科技有限公司截至2015年12月31日主要財務(wù)數(shù)據(jù)（經(jīng)審計）：總資產(chǎn)17，159.52萬元，總負(fù)債10，883.49萬元，凈資產(chǎn)6，276.03萬元，2015年實現(xiàn)收入18，296.95萬元，利潤總額1，019.01萬元，凈利潤1，030.50萬元。

北京迪賽奇正科技有限公司截至2016年10月31日主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)21，602.53萬元，總負(fù)債13，184.37萬元，凈資產(chǎn)8，418.16元，2016年01-10月實現(xiàn)營業(yè)收入17，781.55萬元，利潤總額2，137.13萬元，凈利潤2，142.19萬元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

北京迪賽奇正科技有限公司將與中國建設(shè)銀行股份有限公司北京豐臺支行簽訂借款合同，期限一年，我公司將與中國建設(shè)銀行股份有限公司北京豐臺支行簽訂《最高額保證合同》，擔(dān)保金額為人民幣2000萬元及其利息，擔(dān)保期限一年。

四、董事會意見

公司董事會認(rèn)為：北京迪賽奇正科技有限公司屬于公司的全資子公司，對其擔(dān)保不會對公司產(chǎn)生不利影響。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告日，不包含本次擔(dān)保在內(nèi)，公司實際對外提供擔(dān)保累計金額為人民幣13，000萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的16.25%，13，000萬元是為全資子公司提供的擔(dān)保，公司及子公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

六、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會第六次會議決議。

2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

3、被擔(dān)保人上一年度經(jīng)審計的財務(wù)報表及最近一期的財務(wù)報表。

特此公告。

北京動力源科技股份有限公司

董事會

二〇一六年十二月五日

證券代碼：600405證券簡稱：動力源公告編號：2016-071

北京動力源科技股份有限公司

關(guān)于召開2016年第六次臨時股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2016年12月21日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2016年第六次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年12月21日14點30分

召開地點：北京市豐臺區(qū)科技園區(qū)星火路8號公司410會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年12月21日

至2016年12月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第六次會議審議并通過，詳見本公司2016年12月6日于上海證券交易所（www.sse.com.cn）公告的《北京動力源科技股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告》。

2、特別決議議案：以上全部議案

3、對中小投資者單獨計票的議案：以上全部議案

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記手續(xù)

出席會議個人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件1)、委托人股東帳戶卡、持股憑證；法人股東代表應(yīng)持本人身份證、股東單位的法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證辦理會議登記，外地股東可用通訊方式預(yù)約登記。

2、登記地點：北京豐臺區(qū)科技園區(qū)星火路8號北京動力源科技股份有限公司董事會辦公室

3、登記時間：2016年12月14日、15日上午9時至11時，下午3時至5時

六、其他事項

1、現(xiàn)場會議時間：半天

2、與會者交通費、食宿費自理

3、聯(lián)系地址：北京豐臺區(qū)科技園區(qū)星火路8號北京動力源科技股份有限公司董事會辦公室

4、郵編：100070

5、聯(lián)系人：胡一元、王澤川、劉欣

6、聯(lián)系電話：010-83681321

7、傳真：010-63783054

8、電子郵箱：hyy@@dpc.com.cn

特此公告。